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标题: 【#骗子拉拢国内亲友组建洗钱团伙#】 [打印本页]

作者: 通州网警 时间: 24-11-11 10:02
标题: 【#骗子拉拢国内亲友组建洗钱团伙#】
虚拟货币近年来受到了许多人的关注，有人炒币却存着不可告人的秘密。不久前，北京警方破获一起地下钱庄案，涉案金额超过8亿元，揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。吕某长期在国外生活，利用高额利润诱惑境内亲朋好友入伙，在境内组建了一个小型的洗钱团伙招揽客户，共同实施犯罪行为。此案中所出现的通过高额利益招募团伙，共同以虚拟币交易为媒介的犯罪行为，对群众更具误导性。犯罪分子往往故意回避私自买卖外汇涉嫌违法犯罪的事实，利用高额回报作为诱饵，取得借卡人的信任，利用其账户进行洗钱。央视网的微博视频

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